১৩ বছর আগে বেআইনিভাবে রিলায়েন্স পেট্রোলিয়ামের শেয়ার হাতবদলের অভিযোগে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানিকে জরিমানা করেছে ভারতের বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি (SEBI)। জরিমানার অংক যথাক্রমে ২৫ কোটি এবং ১৫ কোটি রূপি।
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মুকেশ আম্বানির পাশাপাশি জরিমানা করা হয়েছে নবি মুম্বাই এসিজেড এবং মুম্বাই এসিজেডকে। তাদের ক্ষেত্রে জরিমানার অংক যথাক্রমে ২০ কোটি এবং ১০ কোটি রূপি। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
রিলায়েন্সের পাশাপাশি মুকেশ আম্বানিকে শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত কারচুপির জন্য দায়ী করেছেন সেবি-র অ্যাড জুডিকেটিং অফিসার বি জে দিলীপ। গোটা বিষয়টির উপর ৯৫ পাতার রায় দিয়েছেন দিলীপ। যেখানে বলা হয়ঃ
সেখানে লগ্নিকারীরা জানতেন না ওই লাগাম লেনদেনের পেছনে রিলায়েন্স রয়েছে। তখন অভিযুক্তরা ১২টি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে বেআইনি লেনদেনে অংশ নিয়ে মুনাফা করেছিল। যার ফলে শেয়ারের দাম এবং লগ্নিকারীদের ক্ষতি হয়েছিল। এক্ষেত্রে যেভাবে লেনদেনে কারচুপি হয়েছে তা বাজার স্বার্থের পরিপন্থী।
